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2018年1-3月可疑交易报告

重点监察事项

可疑交易笔数

可疑交易说明

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

0

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金出入

0

与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金出入

0

没有正常原因的开户、销户,且销户前发生大量资金出入

0

提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

0

自然人账户频繁进行资金出入且情形可疑,或者一次性大额充值提现且情形可疑

0

 


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